团伙借快速办贷款实施电信诈骗 五省92人被骗百余万

  • 发布时间:2019-04-01 09:25
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  2018年12月6日,徐州市公安局云龙分局天桥派出所接到彭先生报警,称其在家中接到一个推销贷款的电话。

聊天中,对方以可以快速办理贷款为由,让其不断缴纳押金、办理会员、缴提现费、插队费、加速费等,通过二维码收取人民币6976元。

  接警后,警方迅速展开侦查工作。

由于案件中用于聊天联系的微信号大多非本人实名登记,办案民警尝试用嫌疑人提供转账的收款码寻找突破口。 通过现代化科技手段,办案民警确定了嫌疑人信息并得知嫌疑人大致活动范围为浙江丽水一居民小区内。 随后,办案民警赶到此处,将嫌疑人吴某和刘某抓获。

  经过查验吴某手机,民警发现大量转账记录及聊天记录。

面对确凿的罪证,吴某交待了其在2018年12月初对彭某以免抵押贷款为由实施诈骗的犯罪事实。   通过进一步侦查,吴某又交代其曾于2018年5月底在广东东莞就职于一个以该手法实施诈骗的公司。 2018年6月,吴某从该公司离职回到浙江丽水后伙同女友继续从事诈骗。 同时,吴某还向民警据实交代了位于东莞的诈骗公司地址及老板翁某的信息。   办案民警迅速将此信息进行分析研判。 今年1月3日,办案民警到达吴某供述的诈骗公司的办公地址后,发现已是人去楼空。

警方迅速调整工作思路,从以房找人变为以车找人。

  在当地警方协助下,利用监控查找车辆运行轨迹,民警发现嫌疑人翁某的车在诈骗公司的原址附近多次出现。

经过数日查找,民警在一写字楼停车场内找到了嫌疑人翁某的棕色丰田汽车,并在汽车周围蹲守3个多小时,待翁某来取车时一举将其抓获。   办案民警通过查询翁某的车位租用信息,查找到其登记在物业的办公地址。

当天下午,民警对该窝点进行清查,一举抓获犯罪嫌疑人12人,收缴电脑主机1台,手机34部。 翁某在铁证下终于交代其公司另一名负责人王某的个人信息。 当晚,民警将王某抓获。   经审查,从2018年6月开始,这个以翁某和王某为首的诈骗团伙利用手机和电话以可以快速办理贷款为由实施诈骗,受害人遍布浙江、湖南、广东、河南、江苏五省多市共92人,涉案金额价值100余万元。 截至目前,16名嫌疑人全部归案,该诈骗团伙被徐州警方连根拔起。

(完)。